Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 27 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 27 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:
Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2 квартал 2023 года.
Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка (ВПОДК) за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023).
Вопрос 3: Увеличение совокупного лимита выдачи банковских гарантий ГУП РТ "ТАТЛИЗИНГ" (ИНН 1655106610).
Вопрос 4: Увеличение совокупного кредитного на группу связанных заёмщиков – ООО "ДСС" (ИНН 7719827699) и ООО "ТД СПЕЦПЛАСТ" (ИНН 7721361285).
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления ______________ Николаев Андрей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 27.03.2023 г. М.П.